أختكم بنت الاسكان تسأل سؤال محيرها

[بنت الاسكان]

ودي اعرف مامعنى غسيل الأموال انا متحيرها ودي اعرف

ياليت احصل اجابة

[أبوالوليد]

غسيل اموال عزيزتي بنت الاسكان هي:


متاجرة المخدرات خارج الدوله ونقودها ترجع لكي.......مو انتي يعني صاحب المخدرات


وهذا اللي انا اعرفه ومتأكد منه........


تحياتي

[السعودي]

[c]

[/c]
[c]تسلم يا أبا الوليد على هـذه الإجابة

فإضافة لما قال أبو الوليد : [/c]

ما هو غسيل الأموال؟

المقصود بغسيل الأموال هو تحويل أو نقل الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، أو الأموال المتهربة من الالتزامات القانونية إلى شكل آخر من أشكال الثروة، ويتم ذلك بفرض التمويه والتغطية على مصدرها حتى تأخذ بعد ذلك شكل الأموال المشروعة ومثالها الأموال المغسولة من تجارة المخدرات والسلاح حتى تجارة الرقيق الأبيض.. وأموال الرشاوي والعمولات غير القانونية. بالإضافة إلى الأموال المحصلة من أنشطة مشروعة، ولكن يهدف أصحابها إلى التهرب من الالتزامات الضريبية، أو لم يحصل أصحابها على تراخيص لمزاولة النشاط.

وقد أخذت جريمة غسيل الأموال بعدًا عالميًا مع تزايد العولمة المالية نتيجةً ثورة الاتصالات، فبعد أن كانت هذه العمليات لا تتعدى حدود بعض الدول المتقدمة أصبحت تزحف باتجاه جميع دول العالم، ومن يقوموا بهذه العمليات لديهم خبراء لدراسة النظم المصرفية في دول العالم؛ لمعرفة الثغرات التي يمكن النفاذ منها للقيام بعملياتهم.

ووفقًا لتقدير بعض المصادر الرسمية في الولايات المتحدة، توجد 60 دولةً منغمسة في عمليات غسيل الأموال على مستوى العالم. كما توجد بعض الدول (الدويلات) التي لها سمعة عالية ومدوية في هذا المجال، حيث تقدم التسهيلات لجذب هذه الأموال ومن هذه الدول "جزر الباهاما" حيث يوجد بها أكثر من أربعة آلاف بنك، أغلبها يقوم بأنشطة غسيل الأموال، كما تزدهر أنشطة غسيل الأموال في تلك الدول التي تعتمد في دخولها على الأنشطة المالية في دول الكاريبي (جزر الموز حيث يوجد ثمانية دول على الأقل)، فإنها تزداد أيضًا مع تزايد تحرير الأنشطة الاقتصادية عمومًا، والمعاملات المالية خاصةً، حيث يشير تقرير للبنك الدولي عام 1996 إلى أنه كلما نما القطاع الخاص ازداد احتمال فتح مسالك جديدة للإجرام الخاص وما يترتب عليه من غسيل أموال.
[c] [/c]

[جلوي العتيبي]

مشكووووووووووورين اخي ابو الوليد واخي السعودي

شرح وافي وكافي


الله يعطيكم العافيه

اللهم اغننا بحلالك عن حرامك

[بنت الاسكان]

يعطيكم العافية انا احسبه يغسلونه بالصابون

مشكورة على المعلومة